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董事會決議事項

日期 會別 決議事項
100.1.28 第13屆第16次董事會
  1. 通過100年度營運預算案
100.3.18 第13屆第17次董事會
  1. 通過100年度營運預算修正案
  2. 召開本公司100年度股東常會
  3. 補選本公司董事一席
  4. 通過解除新任董事競業禁止之限制
100.4.26 第13屆第18次董事會
  1. 通過本公司關稅保證追認案
  2. 通過為眾力科技融資背書保證新台幣二千萬元案
  3. 通過申請銀行往來額度案
  4. 99年度自行檢查內部控制制度報告及內部控制制度聲明書
100.4.29 第13屆第18次董事會
第一次續行會議
  1. 通過99年度營業報告書及財務報表案
  2. 通過99年度盈餘分配案
  3. 通過99年度盈餘轉增資發行新股案
  4. 修訂「公司章程」
  5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」
  6. 補充公告本公司召開100年度股東常會相關事宜
100.7.29 第13屆第19次董事會
  1. 通過99年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜
  2. 通過99年度董事監察人現金酬勞及員工現金紅利配發相關事宜
  3. 通過申請銀行往來額度案
100.8.26 第13屆第20次董事會
  1. 通過100年上半年度財務報表案
  2. 通過申請銀行往來融資額度案
100.11.21 第13屆第21次董事會
  1. 增修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
  2. 訂定「薪資報酬委員會組織章程」
  3. 通過配合導入IFRS，本公司擬採用的會計政策及首次採用IFRSs之項目追溯豁免之選擇
  4. 通過申請銀行往來融資額度案
  5. 通過101年度稽核計畫案 6.通過內部稽核主管改派案
100.12.26 第13屆第22次董事會
  1. 通過薪資報酬委員會委員聘任案
  2. 通過100年年終獎金基數建議案
101.3.19 第13屆第23次董事會
  1. 通過101年度營運預算案
  2. 通過100年度營業報告書及財務報表
  3. 通過100年度盈餘分派案
  4. 修訂「公司章程」
  5. 修訂「股東會議事規則」
  6. 修訂「取得或處分資產處理程序」
  7. 修訂「董事會事議事規範」
  8. 通過本公司關稅保證展延案
  9. 通過申請銀行往來融資額度案
  10. 召開本公司101年度股東常會
  11. 通過本公司董事及監察人改選案
  12. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
  13. 增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
  14. 通過增訂本公司101年度稽核計劃
101.04.25 第13屆第24次董事會
  1. 通過本公司101年IFRSs開帳日財務狀況表
  2. 通過為眾力科技融資背書保證新台幣二千萬元案
  3. 100年度自行檢查內部控制制度報告及內部控制制度聲明書
  4. 修訂本公司「權責劃分辦法」